enviar enllaç d�aquesta pàgina.   versió per imprimir

Sessió Informativa: La Prevenció de Blanqueig de Capitals en els Agents Immobiliaris

Divendres 05/07/2019
  de 09:15h a 10:45h
Unió Empresarial de l'Anoia
Carretera de Manresa, 131 08700 Igualada (Barcelona)
T. 938052292 

montseuea.cat


  Gratuït
Sessió Informativa: La Prevenció de Blanqueig de Capitals en els Agents Immobiliaris

Els promotors immobiliaris i aquelles persones o entitats que exerceixin professionalment activitats d'agència, comissió o intermediació en la compravenda de béns immobles són subjectes obligats per l'article 2.1.l) de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme. Per aquest motiu, aquests tipus de subjectes obligats tenen el deure de complir amb les obligacions que imposa la normativa, com poden ser, per exemple, la designació i comunicació d'un Representant davant del SEPBLAC, la confecció d'un Manual de Procediments o l'obligació de comunicar operacions sospitoses.

 

Programa de la sessió:

1. Legislació en PBC/FT

2. Delimitació dels subjectes obligats

3. Efectius i límits financers que defineixen les categories d'empreses

4. Els conceptes de blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme

5. Mesures de control intern

5.1. Tinença del Manual de PBC/FT

5.2. Informe d'Avaluació del Risc

5.3. Anàlisis i riscos i aplicació de les mesures de diligència deguda

5.4. Conservació de documents

5.5. Protecció de dades

5.6. Revisió anual per part d'un Expert Extern

5.7. Pla anual de formació

5.8. Canal de denúncies anònim

6. Les obligacions d'informació

7. El SEPBLAC

8. Infraccions i sancions

 

A càrrec de: Gemma Ramoneda de Tarinas Consulting

  • Data: 5 de juliol de 2019
  • Hora: 9:15h a 10:45h
  • Lloc : Unió Empresarial de l'Anoia
  • Imprescindible confirmar assistència a montse@uea.cat o al Tel. 93 805 22 92
enviar enllaç d�aquesta pàgina.versió per imprimir
CompartirDel.icio.usDiggFacebookGoogleLa tafanera MeneameTechnorati
Unió Empresarial de l´Anoia | Ctra. de Manresa, 131 | 08700, Igualada | T. 93 805 22 92